本公司及董事会悉数成员保障通告实质的实正在、凿凿和完美，没有虚伪纪录、 误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、凿凿性和完美性经受个人及连 带国法职守体育。

　　本次股东大会聚会调集、召开、议案审议圭表等方面合适《公执法》等相合国法、行政律例、部分规章、典型性文献和《公司章程》的相合章程，所作决议合法有用体育。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数32,465,500股，占公司有表决权股份总数的 81.16%。

　　1.公司正在职董事5人，列席3人，董事刘金云因病缺席，董事李尚明因公事出差缺席；

　　公司董事会按照2023年的劳动境况和2024年的劳动安放，构造编写了《公司2023年度董事会劳动陈诉》,对2023年度董事会重要劳动举行了回首、总结，并凭据行业时势的开展和公司表里境遇的改观，提出了公司2024年重要劳动使命。

　　普及股赞成股数32,465,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司监事会编造《2023年度监事会劳动陈诉》，总结 2023年度监事会劳动境况。按照《公执法》和《公司章程》的章程，将《2023年度监事会劳动陈诉》予以报告。

　　普及股赞成股数32,465,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　的确实质详见公司2024年4月25日正在世界中幼企业股份让与体系官方讯息披露平台（）揭橥的《湖南铭弘体育财富股份有限公司2023年年度陈诉》（通告编号：2024-012）、《湖南铭弘体育财富股份有限公司2023年年度陈诉摘要》（通告编号：2024-013）。

　　普及股赞成股数32,465,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照2023年度公司筹划境况和财政情形，维系公司报表数据，编造了2023年年度财政决算陈诉。

　　普及股赞成股数32,465,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照公司2024年度筹划安放，归纳斟酌公司交易开展倾向、商场境况和公司的筹划本领，本着客观务实的准绳，以2023年年度公司财政报表数据为凭据，公司编造了2024年度财政预算陈诉。

　　普及股赞成股数 18,465,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的56.88%；阻难股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的43.12%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照公执法和《公司章程》的相合章程，归纳斟酌公司实践筹划境况，公司2023年度拟不举行利润分拨，也不举行血本公积金转增股本或派发红股。

　　普及股赞成股数32,465,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过《合于公司向银行乞贷并供应应收账款质押的议案》 1.议案实质：

　　公司为知足筹划开展方面的资金需求，于2023年3月30日与中国银行股份有限公司湖南湘江新辨别行签定了《活动资金乞贷合同》，乞贷金额为4,000,000.00元，乞贷克日为9个月。公司与其签定了《质押合同》，将湖南艺术职业学院、中铁二十四局南昌公司九江市体育核心改造项目部、岳阳市云溪区中幼学校舍安适工程指示幼组项下应收账款举行质押；2023年12月28日，公司与中国银行股份有限公司湖南湘江新辨别行签定了《活动资金乞贷合同》，乞贷金额为1,600,000.00元，乞贷克日为9个月。公司与其签定了《质押合同》，将广州爱奇实业有限公司项下应收账款举行质押。

　　的确实质详见公司2024年4月25日正在世界中幼企业股份让与体系指定讯息披露平台（）上披露的《湖南铭弘体育财富股份有限公司合于公司向银行乞贷暨应收账款质押的通告》（通告编号：2024-014）。

　　普及股赞成股数 18,465,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的56.88%；阻难股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的43.12%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本所讼师以为，铭弘体育2023年年度股东大会聚会的调集和召开圭表、出席聚会职员资历和调集人资历、聚会表决圭表等事宜合适《公执法》等国法、行政律例及《公司章程》的相合章程，各项表决结果合法有用。

　　（一）《湖南铭弘体育财富股份有限公司2023年年度股东大会聚会决议》； （二）《北京市君泽君(长沙)讼师事情所合于湖南铭弘体育财富股份有限公司2023年年度股东大会的国法看法书》。铭弘体育(839446)：2023年年度股东大会决策